- Koppel opgepakt en de VS heeft 3,6 miljard dollar aan gestolen Bitcoin terughaalt van Bitfinex hack.
- De personen zouden hebben samengezworen om 119.754 bitcoins wit te wassen die van het platform zijn gestolen nadat een hacker de systemen had gekraakt en meer dan 2.000 niet-toegestane transacties had uitgevoerd.
- Bij veroordeling staat op beide misdrijven een maximumstraf van 25 jaar gevangenisstraf.
Het is de grootste financiële inbeslagname van het ministerie ooit, zei plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco in een verklaring
De Amerikaanse overheid heeft het grootste deel van de cryptocurrency teruggevonden die tijdens de Bitfinex hack van 2016 werd gestolen en een echtpaar gearresteerd dat ermee in verband worden gebracht.
In 2016 werd de cryptocurrency exchange bestolen van ongeveer 4,5 miljard dollar gerekend in huidige waarde. Het Amerikaanse OM (DOJ) heeft tot nu toe meer dan 3,6 miljard dollar teruggehaald, zei het ministerie van Justitie dinsdag.
Dit is de grootste financiële inbeslagname van het departement ooit, zei plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco in een verklaring.
“[De arrestaties van vandaag] laten zien dat cryptocurrency geen veilige haven is voor criminelen”, aldus Monaco.
Inwoners van New York Ilya Lichtenstein, 34, en Heather Morgan, 31, werden gearresteerd voor samenzwering om cryptocurrency en geld dat werd gestolen tijdens de hack zes jaar geleden, wit te wassen. Ze werden ook beschuldigd van samenzwering om de VS te bedriegen.
Bij veroordeling kan op beide misdrijven een maximumstraf van 25 jaar gevangenisstraf staan. Hun eerste verschijning voor een federale rechtbank in Manhattan staat gepland voor dinsdagmiddag.
“In een vergeefse poging om digitale anonimiteit te behouden, hebben de verdachten gestolen fondsen witgewassen via een labyrint van cryptocurrency transacties,” zei Monaco. “Dankzij het nauwgezette werk van de rechtshandhaving heeft het departement opnieuw laten zien hoe het het geld kan en zal volgen, ongeacht de vorm die het aanneemt.”
Lichtenstein en Morgan zouden hebben samengespannen om 119.754 bitcoins wit te wassen die werden gestolen van het platform nadat een hacker de systemen had gekraakt en meer dan 2.000 ongeautoriseerde transacties had uitgevoerd.
“Deze ongeautoriseerde transacties stuurden de gestolen bitcoin naar een digitale portemonnee onder Lichtenstein’s controle,” volgens gerechtelijke documenten. “In de afgelopen vijf jaar werden ongeveer 25.000 van die gestolen bitcoin uit Lichtensteins portemonnee overgebracht via een ingewikkeld witwas proces dat eindigde met het storten van een deel van het gestolen geld op financiële rekeningen die door Lichtenstein en Morgan werden gecontroleerd.”
De rest van het gestolen geld, ongeveer 94.000 bitcoins, zat nog in de portemonnee die bij de hack is gebruikt.
Volgens de aanklacht gebruikte het echtpaar een handvol witwas technieken, waaronder het gebruik van fictieve identiteiten om online rekeningen op te zetten en het gebruik van computerprogramma’s om transacties te automatiseren.
“Financiële criminaliteit raakt de kern van onze nationale en economische veiligheid,” zei waarnemend Executive Associate Director SteveFrancis van Homeland Security Investigations in een verklaring. “Bij een hack van deze omvang is samenwerking tussen de publieke en private sector cruciaal om ervoor te zorgen dat consumenten vertrouwen blijven houden in ons financiële systeem.”
Crypto-platforms in het algemeen zijn getroffen door een aantal exploits, waaronder verschillende die dit jaar plaatsvonden.
Eerder deze maand stalen hackers 120 ether, of 320 miljoen dollar, van het Wormhole-protocol in de op één na grootste DeFi hack tot nu toe.
Eind januari verloor het DeFi (gedecentraliseerd financieel) protocol Qubit Finance miljoenen dollars aan een hack nadat 206.809 Binance Coin, ruwweg $80 miljoen, waren gestolen.
Het Amerikaanse OM (DOJ) was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.
Word lid van de Bitcoin/Cryptocurrency Facebook groep om geen enkel nieuwsbericht te missen en lees hier meer Crypto nieuws.
