De politie van de Koninklijke Bahama’s heeft op verzoek van de Amerikaanse regering SBF gearresteerd op basis van een verzegelde aanklacht.
Sam Bankman-Fried is door de autoriteiten van de Bahama’s gearresteerd op verzoek van de Amerikaanse regering een dag voordat de in ongenade gevallen voormalige CEO van FTX zou getuigen voor het Congres.
Bankman-Fried werd gearresteerd door de Royal Bahamas Police Force na een formele kennisgeving van de regering van de Verenigde Staten dat zij een strafrechtelijke aanklacht tegen hem heeft ingediend, aldus een verklaring van 12 december van de procureur-generaal (AG) en minister van Juridische Zaken van de Bahama’s, Ryan Pinder.
The New York Times meldde op 12 december, onder verwijzing naar een persoon met kennis van zaken, dat de aanklachten tegen Bankman-Fried draad- en effectenfraude, samenzwering tot draad- en effectenfraude en het witwassen van geld omvatten,
De VS zullen waarschijnlijk om de uitlevering van Bankman-Fried verzoeken, waarbij Pinder verklaarde dat de Bahama’s elk uitleveringsverzoek “prompt” behandelen.
De Bahamaanse premier Philip Davis zei in een verklaring dat beide landen “een gemeenschappelijk belang hebben bij het ter verantwoording roepen van alle personen die verbonden zijn aan FTX en die mogelijk het publieke vertrouwen hebben beschaamd en de wet hebben overtreden”.
Een tweet van 12 december van het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het zuidelijke district van New York zei dat de autoriteiten op de Bahama’s Bankman-Fried hebben gearresteerd op basis van een verzegelde aanklacht die zij hebben ingediend en die zij “morgenochtend” willen vrijgeven.
Bloomberg meldde op 10 december dat aanklagers uit New York, FBI-agenten en toezichthouders een ontmoeting hadden met de advocaten van FTX om de documentatie te bespreken die de onderzoekers willen verkrijgen.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) onderzocht “nauwgezet” of FTX op ongeoorloofde wijze honderden miljoenen heeft overgemaakt rond dezelfde tijd dat het bedrijf op 11 november failliet ging.
Zoals Pinder op 27 november aankondigde, waren de Bahamaanse autoriteiten ook bezig met een “actief en lopend” onderzoek naar FTX, waarbij de effectencommissie van het land, de Financial Intelligence Unit en de afdeling financiële delicten van de politie betrokken waren.
De arrestatie van Bankman-Fried komt een dag voordat hij naar verwachting op afstand zou verschijnen om te getuigen voor de House Committee on Financial Services in een hoorzitting waarin de ineenstorting van de beurs wordt onderzocht.
Word lid van de Bitcoin/Cryptocurrency Facebook groep en join de Discord/Telegram om onderdeel te worden van de community
