Het Federal Bureau of Investigation (FBI) van de Verenigde Staten heeft aangegeven wat volgens haar de consistente problemen zijn met frauduleuze Initial Coin Offerings (ICO’s). Het perspectief van het bureau werd gedeeld in een interview met de in Nederland gevestigde financiële nieuwssite The Paypers op 19 februari.
Volgens de FBI zijn de belangrijkste strategieën van zwendelaanbiedingen onjuiste voorstellingen van de professionele ervaring van hun directeuren, een gefabriceerd verkeerd beeld van hoeveel hype de ICO in de industrie heeft vergaard en onrealistische beloften van toekomstig rendement op tokens:
“Zoals elk beleggingsproduct, kunnen rendement nooit worden gegarandeerd en als het te mooi klinkt om waar te zijn, is dat waarschijnlijk het geval.”
De FBI waarschuwde beleggers om de nodige zorgvuldigheid te behouden bij elke ICO en de personen erachter en om op te letten bij entiteiten die uitsluitend op internet aanwezig lijken te zijn. Waar een fysiek adres of contact moeilijk of onmogelijk te vinden is.
Het Bureau stelde ook voor dat beleggers zich bewust moeten zijn van de rechtsmacht waarin het aanbod is geregistreerd – of helemaal niet – en op welke wetten en voorschriften het derhalve van toepassing is.
Het publiek kan gebruik maken van het BrokerCheck systeem van de Financial Industry Regulatory Authority om de identiteit en registratiestatus van entiteiten te verifiëren, aldus de FBI. Gezien het feit dat zelfs bekende cryptocurrencies en producten mogelijk verhoogde risico’s van volatiliteit met zich meebrengen vanwege de groeiende status van de sector, adviseerde de FBI potentiële beleggers om alleen te investeren wat ze zich kunnen veroorloven te verliezen.
Met betrekking tot legitieme zakelijke exploitanten van platforms zoals virtuele valutahandelingen of geldautomaten met cryptocurrency, merkte de FBI op dat zowel het Handhavingsnetwerk voor financiële criminaliteit als meerdere federale rechtbankdistricten hebben geoordeeld dat dergelijke entiteiten onderworpen zijn aan registratievereisten. Het niet naar behoren registreren wordt dus naar verluidt geacht in strijd te zijn met federale wetten die geld overdragen.
Vooruitblikkend naar de toekomst herhaalde de FBI de houding van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) dat een breed aanbod aan tokens moet worden geclassificeerd als effecten en dat gezien de toenemende verspreiding van dergelijke activa beleggers op hun hoede moeten zijn voor de verhoogde risico’s van fraude.
Zoals eerder gemeld, was de FBI verantwoordelijk voor het hoogste aantal verzoeken om informatieverstrekking voor de wetshandhaving die vorig jaar naar de cryptocurrency exchange ShapeShift van Erik Voorhees waren verzonden.
In juni 2018 onthulde het Bureau dat het 130 lopende cryptogerelateerde zaken had met de dark web verkoop van drugs als hoofdzaak. Desalniettemin kenmerkte het de sector als slechts een kleine fractie van de totale activiteiten van de FBI.
Vorig jaar probeerde de SEC investeerders op te leiden door een nep ICO website te maken om bezoekers “het idee te geven goed te kunnen investeren”. De site gebruikte signalen de die het bureau beweerde te hebben geïdentificeerd in de meerderheid van frauduleuze ICO’s. Bezoekers die probeerde te investeren werden omgeleid naar een speciale SEC pagina met waarschuwing.
